Ciudadano colombo-francés es acusado por EE. UU. de lavar dinero del Cartel de Sinaloa
El hombre de 51 años es residente de Miami. La Fiscalía de EE. UU. lo señala de haber lavado más de 300 millones de dólares relacionados al narcotráfico.
Noticias RCN
02:55 p. m.
Noticias RCN y NTN 24 conocieron los documentos judiciales con los que la Fiscalía de los Estado unidos acusa a Alain Bibliowicz Mitrani, un ciudadano colombo francés , de dirigir una red de lavado de dinero para peligrosas organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.
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“El señalado fue acusado por su papel como líder de un plan para lavar más de 300 millones de dólares, incluso para personas afiliadas a cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, como el Cártel de Sinaloa”, aseguró la Fiscalía.
El caso contra Bibliowicz fue denunciado ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York donde está siendo procesado por tres cargos relacionados con el lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes.
¿Cómo era la red de lavado de dinero presuntamente manejada por un ciudadano colombo-francés?
De acuerdo con la mencionada Corte de Nueva York, entre 2022 y 2024 Bibliowicz fue copropietario de una empresa radica en Florida que, en el papel, se dedicaba a la creación de herramientas digitales que permitía la transferencia internacional de dinero.
“De hecho, el propósito principal de la compañía era el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales, incluido el tráfico de estupefacientes, a través de los Estados Unidos, Colombia y otros países”, aseguró la Corte.
De acuerdo con la corporación, el lavado de activos se logró a través de la compañía principal y sus filiales mediante transferencias bancarias rápidas, intercambios de criptomonedas y empresas fantasma fraudulentas.
Los cargos contra Alain Bibliowicz Mitrani por lavado de activos
Debido a las anteriores acciones descritas, la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York ha señalado a Bibliowicz con tres cargos: dos relacionados con lavado de activos y una por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
En cuanto al lavado de activos, el tribunal asegura que Bibliowicz, junto con otros, realizó varias transacciones financieras a través de diferentes mecanismos, el dinero era proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico.
Respecto al cargo por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, la Corte asegura que Bibliowicz y sus aliados crearon y administraron la empresa sin tener los permisos requeridos por ley en EE. UU.
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