Proceso contra Alberto Aroch Mugrabi podría quedar en la impunidad
Uno de los casos más sonados de exportaciones ficticias que defraudaron las finanzas públicas, podría quedar en la impunidad.
Noticias RCN
02:26 p. m.
El juez que lleva el caso contra Alberto Aroch Mugrabi advirtió que este procedimiento puede quedar impune. ¿Por qué? Estas son las razones.
Riesgo por prescripción
Durante una audiencia, el juez hizo un fuerte llamado de atención, en el cual evidenció un gran riesgo de prescripción en el proceso por presunto lavado de activos y concierto para delinquir. El motivo radica en la dilatación que ha tenido el proceso, lo cual estaría entorpeciendo el trámite.
“Así las cosas, el juez debe evitar maniobras dilatorias o actos impertinentes, por tanto no hay duda que la versión de nulidad de una de las defensas es abiertamente improcedente”, dijo el juez 4 especializado de Bogotá.
¿Por qué este caso es tan famoso? Resulta que fue la extinción de dominio más grande en la historia. 700 mil millones de pesos presuntamente en lavado de activos.
El proceso contra Aroch
El caso contra Aroch data de muchos años atrás. Al empresario colombo israelí se le acusa de lavado de activos y concierto para delinquir. Presuntamente, incurrió en la manipulación de asientos contables, operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el blanqueo de capitales.
Al parecer, sus empresas registraron ingresos injustificados en sus ingresos. Desde 2003, supuestamente hubo incrementos de 650 a 854 millones de pesos anuales.
“Hubo registros anuales con ingresos de entre mil y tres mil millones de pesos sin claridad en el origen. Se calcula que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos en los últimos años”, sostiene la Fiscalía.
¿Cómo habría logrado esto? Las investigaciones apuntan que presuntamente todo se desarrolló por un esquema de triangulación para para el ingreso del dinero a Colombia, mediante el uso de empresas fachadas en China, Venezuela y Estados Unidos.
Las compañías en cuestión habrían cumplido el propósito de dar la apariencia de legalidad de operaciones económicas normales por importación y exportación de productos textiles.
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