Estados financieros incompletos y desactualizados: detalles de la contabilidad de Nancy González

El proceso de extradición avanza y se conocen nuevos movimientos de Nancy González y su empresa, C.I. Diseño y Moda Internacional S.A., en reorganización.

Según dio a conocer El Tiempo, mientras bancos, acreedores y corporaciones siguen a la espera de que les paguen las deudas que contrajo la empresa de González, uno de los proveedores de pieles de animales hizo duras acusaciones.

Se conoció que su compañía tenía obligaciones vencidas por 26.000 millones de pesos a 2017 y que en febrero de 2019 fue emplazada y le dieron un plazo de cinco días para hacer llegar una documentación, pues “la actualización del inventario de activos y pasivos se encontraba incompleta”.

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Además, en 2020, la sociedad de la reconocida diseñadora solicitó un plazo de 45 días para corregir dichas inconsistencias.

Y en abril anterior la firma Caicsa S.A.S., criadero de babillas (cuyas pieles tenían los bolsos de la empresa de González), a la que C.I. Diseño y Moda Internacional S.A. le debe más de un millón de dólares, pidió que la empresa de González entregara un informe real y detallado de sus estados financieros.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades advirtió que la información financiera de la compañía de la diseñadora no se encuentra actualizada y que las cifras más recientes son del 28 de febrero de 2018.

¿De cuánto podría ser la condena de Nancy González? 

Francisco Bernate, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó a NoticiasRCN.com el proceso que enfrentaría González. “No se conoce la petición formal de Estados Unidos y, para que Colombia pueda estudiar una extradición, se requieren mínimo cuatro años de prisión, pero la pena podría ser de hasta 25 años de cárcel, más las multas”. 

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“Si fuese juzgada en Colombia, aunque es poco probable, teniendo en cuenta la solicitud de extradición en su contra, los delitos por los que sería juzgada serían contrabando, más tráfico de animales en vías de extinción. Por el primero, la pena sería de 12 años y, en el segundo, que es el tráfico de especies, tiene en Colombia una pena de 108 meses, correspondientes al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, y otros 108, por el manejo de especies exóticas. Entonces, serían aproximadamente 216 meses, equivalente a 18 años de cárcel”, añadió.

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Cabe mencionar que la diseñadora tiene 77 años, por lo que se ha cuestionado si puede obtener alguna rebaja de pena en la justicia estadounidense. Según Bernate, “en los Estados Unidos hay un régimen negociable por un cargo menor, ocurre igual en Colombia. La mujer podría declararse culpable, reparar los daños y tener una menor pena”. 

¿De qué depende que sea juzgada en Estados Unidos? 

Ambos expertos coinciden en que Estados unidos tiene prioridad en su proceso de extradición, sin embargo, Bernate afirma que en Colombia se puede adelantar un proceso paralelo y juzgarla en ambos países por delitos distintos.

De acuerdo con Saavedra, “en la Florida se le procesa por contrabando de mercancías, porque evadió el pago del permiso especial y podrían estructurarle el cargo de conspiración que en Colombia es equiparable al concierto para delinquir, en este caso, por ingresar los bolsos sin los permisos, que lo que hacen es asegurar que las pieles provienen de criaderos especializados y no de la fauna ilícita”.

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