Cayó una red delictiva que habría lavado $24.970 millones: dos exfuncionarios de la Policía fueron judicializados
La organización delictiva habría conseguido el dinero a través del tráfico de estupefacientes y, al parecer, los exfuncionarios de la Policía trataron de hacerlo parecer lícito mediante dos negocios de productos cárnicos.
Noticias RCN
11:05 a. m.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red delictiva que presuntamente lavó 24.970 millones que habrían conseguido a través del tráfico de estupefacientes fuera de Colombia. Las autoridades reportaron que, al parecer, dos mayores en retiro de la Policía Nacional hacían parte de la organización delictiva.
Los exfuncionarios de la Policía Nacional en cuestión serían Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro. Además, junto a ellos fueron capturados otros nueve integrantes que no solo tendrían responsabilidad en el envío de sustancias ilícitas a otros países, sino que también en el entramado para intentar hacer parecer que los recursos económicos eran lícitos.
Las capturas pudieron hacerse efectivas después de allanamientos realizados en Bogotá, Baranoa, Cartagena e Ibagué. La investigación liderada por los equipos de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional permitieron descubrir quiénes eran los presuntos integrantes de la red delictiva y desde dónde operaban.
Este sería el ‘modus operandi’ que utilizaban los exfuncionarios de la Policía y los demás integrantes de la red delictiva para lavar el dinero
Las autoridades han logrado establecer que los exfuncionarios de la Policía Nacional habrían constituido dos empresas de productos cárnicos para intentar que no los relacionaran con los dineros ilícitos conseguidos a través del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, las cifras que movían llamaron la atención de los investigadores porque, pese a ser un negocio que no tenía tanta antigüedad, reportaron 11.000 millones de pesos en transacciones bancarias y transportaron 971 millones en carros de valores.
Adicionalmente, la prueba reina con la que cayeron los otros nueve integrantes fue que, pese a que nunca acreditaron tener trabajos estables, tenían doce apartamentos, siete lotes, dos casas y nueve automóviles.
¿Cómo han avanzado las diligencias judiciales en contra de los exfuncionarios de la Policía y los demás capturados?
Los 11 aprehendidos fueron presentados ante una fiscal que les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, pero ninguno aceptó estar relacionado con los hechos de los que se les acusa.
Por el momento, la fiscal definió que los exfuncionarios de la Policía Nacional tenían que ser privados de la libertad, pero que podrían tener detención domiciliaria mientras que culmina la investigación y se emite un fallo definitivo sobre su situación penal.
Desde el análisis de la Fiscalía General de la Nación, el presunto lavado de activos se habría presentado entre el 2019 y el 2023.